Жёлтый Шадринск

Жёлтый Шадринск
независимый интернет дайджест

понедельник, 10 сентября 2012 г.

Ломбард рассадник терроризма ?

Ломбард рассадник терроризма ?

Отправлено 49 мин. назад пользователем Wladislav Nosyrev
Межрайонной прокуратурой проведена проверка соблюдения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в ходе которой выявлены нарушения федерального законодательства.
Ст. 5 Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» содержит перечень организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом. К ним, в частности, относятся: кредитные организации; страховые организации; организации федеральной почтовой связи; ломбарды; организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества и др. С целью выявления незаконных операций на указанные организации возложена обязанность по ведению внутреннего контроля. В частности, ко всем перечисленным организациям закон предъявляет определенные требования по установлению личности клиентов и сообщению в уполномоченный государственный орган (Росфинмониторинг) сведений о совершенных ими крупных операциях с денежными средствами и иным имуществом, а также сведений обо всех подозрительных операциях.
В ходе проверки деятельности одного из городских ломбардов установлено, что в нарушение действующего законодательства правила внутреннего контроля организации не приведены в соответствие с действующим законодательством. Кроме того, директором ломбарда не утвержден перечень сотрудников, которые должны проходить обязательную подготовку и обучение в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, не разработана программа подготовки и обучения сотрудников организации в указанной сфере. Аналогичные нарушения законодательства выявлены 24.08.2012 при проверке одного из городских агентств недвижимости.
По указанным фактам межрайонной прокуратурой в отношении виновных должностных лиц возбуждено 2 административных производства по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ, материалы направлены для рассмотрения в Межрегиональное управление Росфинмониторинга по Уральскому федеральному округу. Нарушителям грозит штраф в размере до 30 тысяч рублей.
Шадринская межрайонная прокуратура

2 комментария:

  1. «Союз ломбардов – федеральная сеть» (кредитный киоск, ломбард, автоломбард) предоставляет займы под залог:
    - авто, сельхозтехники (в том числе – без передачи на стоянку автоломбарда);
    - ювелирных изделий из золота;
    - ноутбуков;
    - изделий из серебра;
    - старинных монет;
    - профессиональных и полупрофессиональных фотоаппаратов;
    - ipad, iphone, ipod торговой марки Apple.
    …Благодаря тому, что «Союз ломбардов» - это федеральная сеть:
    - проценты по займу доступные - от 3,6 до 9 % в месяц, в зависимости от программы предоставления займа. (Как правило, процентные ставки в большинстве других ломбардов - 12-21 % в мес.) К тому же, в «Союзе ломбардов» проценты рассчитываются за каждый день пользования займом – не за месяц;
    - «Союз ломбардов» может позволить себе не занижать оценку залога, а выдавать займы в большей сумме, чем конкуренты – под тот же самый залог;
    - Без справок и поручителей Вы можете получить займ от 100 до 500 000 рублей на срок до 60 дней, по истечению этого периода предоставляется льготный месяц, согласно законодательству РФ.
    «Союз ломбардов» предоставляет льготы пенсионерам старше 70 лет, инвалидам 1,2 группы, многодетным матерям, ветеранам ВОВ. Эти категории граждан могут получить займ под залог ювелирных изделий из золота под более низкий процент.
    «Союз ломбардов» - это удобно!
    Без штрафов, комиссий и лишних документов. При просрочке Ваш долг погасит залог – без взысканий, судебных тяжб и испорченной кредитной истории.
    Займы предоставляет ООО «Ломбард Южный Экспресс».
    г. Шадринск ул. Комсомольская, д. 22, Торговый комплекс
    8(9225649494, 8(800)1000509, телефон круглосуточной бесплатной «Горячей линии», звонок бесплатный, e-mail: vip-klient@lombardunion.ru., сайт - http://www.lombard-union.ru

    ОтветитьУдалить
  2. Анонимный13 июня 2013 г., 4:47

    отделение теперь находится по этому адресу: ул.Карла Либкнехта, д.21, магазин "Мабила"

    ОтветитьУдалить